918博天堂药业(002603)
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代码：002603 简称：918博天堂药业 公告编号：2018-045
石家庄918博天堂药业股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
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本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 |
石家庄918博天堂药业股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第十五次会议于2018年8月30日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2018年8月23日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴918博天堂主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了《关于对外捐赠的议案》。
公司决定向河北省中冀扶贫基金会捐资人民币980万元，用于扶贫事业。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见披露于《中国报》、《上海报》、《时报》、《日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外捐赠的公告》（公告编号：2018-046）。
特此公告。
石家庄918博天堂药业股份有限公司
董事会
2018年8月30日