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石家庄918博天堂药业股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄918博天堂药业股份有限公司第七届董事会第二十四次会议于2022年8月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2022年8月16日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴918博天堂主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：
一、审议通过了《2022年半年度报告》及摘要。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《2022年半年度报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》同日刊登于《中国报》《上海报》《时报》《日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。
在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司可使用部分暂时闲置自有资金购买中低风险、安全性较高、流动性好的短期理财产品，额度不超过人民币15亿元。购买理财产品的额度在本次董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用，但累计金额不超过公司最近一期经审计净资产的50%。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见同日刊登于《中国报》《上海报》《时报》《日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置自有资金购买短期理财产品的公告》（公告编号：2022-052）。
特此公告。
石家庄918博天堂药业股份有限公司
监事会
2022年8月26日